江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于公司非独立董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事离任的情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日 收到公司非独立董事张西亚先生的书面辞职报告。张西亚先生因工作调整原因, 辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员的职务,其原定任期 至公司第三届董事会届满之日止,辞职后不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,张西亚先生的辞职并未导 致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日,张西亚先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。张西亚先生离任后将按照公司相关制度规定完成离任交接工作,其 辞职不会影响公司正常运作和日常生产经营。
张西亚先生在担任公司相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对其 在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
二、副总经理离任的情况
公司董事会于近日收到公司副总经理任卓华女士的书面辞职报告。任卓华女 士因工作调整原因,辞去公司副总经理职务,辞职后继续担任公司董事会秘书、 财务负责人、二级专务职务。任卓华女士副总经理职务的原定任期至公司第三届 董事会届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,任卓华女士的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日,任卓华女士持有公司股份257,600股,不存在应当履行 而未履行的承诺事项。其离任后将严格遵守相关法律法规及规范性文件中关于上 市公司董事、高级管理人员股份变动的相关规定,并按照公司相关制度规定完成 离任交接工作。其辞职不会影响公司正常运作和日常生产经营。
任卓华女士在担任公司相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对其 在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
三、备查文件
张西亚先生、任卓华女士签署的《辞职报告》。
特此公告。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会
2026 年3 月17 日
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